Guide de certification documentaire
Les établissements financiers et les plateformes fintech demandent régulièrement des documents certifiés pour finaliser les contrôles KYC et AML. Notary vous aide à préparer des fichiers certifiés conformes pour l'ouverture de compte et les revues de conformité.
Les banques et néobanques peuvent exiger des documents certifiés à l'ouverture de compte comme lors des revues périodiques de conformité. Une copie certifiée claire réduit les allers-retours et accélère la validation.
Lorsqu'une vigilance renforcée est déclenchée, les établissements peuvent demander des pièces complémentaires certifiées. Notary prend en charge ce parcours avec un dépôt sécurisé, une vérification d'identité et une copie certifiée.
Les demandes d'origine des fonds sont fréquentes pour les virements importants, les comptes d'investissement et les opérations bancaires transfrontalières. Des pièces certifiées renforcent la confiance et facilitent l'examen par les équipes conformité.
Oui. Notary est conçu pour les demandes courantes d'ouverture de compte auprès des banques et plateformes fintech orientées UE, où des pièces d'identité et justificatifs de domicile certifiés sont requis.
Oui. Nous certifions les documents justificatifs utilisés dans les contrôles d'origine des fonds, y compris les relevés et pièces connexes.
Explorez des cas d'usage adjacents pour couvrir l'ensemble des documents requis.
Droit des sociétés et B2B
Certifiez les documents d'entreprise pour l'ouverture de succursale, la conformité UBO, les procurations et la gouvernance transfrontalière. Conçu pour les opérations B2B en Europe.
Expatriation, immigration et état civil
Obtenez des copies certifiées pour la résidence, le visa, l'état civil et l'administration des retraites. Utile pour les événements de vie transfrontaliers en Europe et au-delà.
Immobilier et succession
Certifiez procurations, documents de financement et pièces successorales pour les opérations immobilières et de succession transfrontalières en Europe.
Déposez vos fichiers dès maintenant et recevez des copies certifiées adaptées aux parcours KYC et AML.